"Podstatne nebezpečnejšie sú podvody, ktorých sa dopúšťa top manažment alebo vlastníci, kde úplne zlyháva kontrola, pretože nad nimi už nie je žiadny dozor. Tieto prečiny sa ťažko odhaľujú a väčšinou k tomu dochádza pri výmenách majiteľov alebo štatutárov firmy."
Spracované, verejne dostupné štatistiky polície o hospodárskej kriminalite v Českej a Slovenskej republike za roky 2008 až 2019.
Hlavní pachatel, který působil ve funkci jednatele, vyvedl ke škodě věřitelů ze své společnosti všechen zpeněžitelný majetek, za což byl odsouzen. Svým jednáním spáchal trestný čin poškozování věřitele.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za január 2020.
Pachatelé vyvedli finanční prostředky z bankovních účtů společnosti pomocí zpětného leasingu s jednostranným tokem finančních prostředků. Byli odsouzeni za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku.
Podnikatel, ačkoli věděl, že jeho společnost má více neuhrazených splatných dluhů, odčerpal část jejího majetku pro soukromé účely. Byl uznán vinným a odsouzen za přečiny poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
Podnikatel řídil vyvádění majetku ze společností v úpadku. S dalšími pěti osobami, mezi nimiž byli i tzv. bílí koně a právník, byli odsouzeni za to, že jako organizovaná skupina úmyslně poškozovali věřitele.
Podnikatel jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti, která měla neuhrazené závazky po splatnosti vůči svým dodavatelům, vyvedl z této společnosti majetek v hodnotě 6.547.992 Kč. Za své jednání byl odsouzen za zpronevěru.
Podnikatel působil jako předseda představenstva dvou zemědělských družstev a zároveň mezi nimi uzavíral smlouvy, které byly výhodné jen pro jedno z nich. Byl odsouzen za trestný čin zneužívání informací v obchodním styku.
