"Podstatne nebezpečnejšie sú podvody, ktorých sa dopúšťa top manažment alebo vlastníci, kde úplne zlyháva kontrola, pretože nad nimi už nie je žiadny dozor. Tieto prečiny sa ťažko odhaľujú a väčšinou k tomu dochádza pri výmenách majiteľov alebo štatutárov firmy."
Vrcholní manažeři společnosti UNIMAL vymysleli důmyslný plán, aby skrytě a hlavně zadarmo (resp. za peníze UNIMAL) získali nad UNIMAL vlastnickou kontrolu na úkor původního akcionáře – společnosti BECAR. Manažeři UNIMAL nejprve výhodně získali od společnosti BECAR majoritní akciový podíl ve společnosti UNIMAL, následně vyvedli z UNIMAL peněžní prostředky ve výši 1,95 mil. USD maskované nákupem fiktivních služeb bez reálného plnění od účelově založené společnosti AVECA (kterou skrytě ovládali). Společnost AVECA použila tyto prostředky na odkup majoritního akciového podílu UNIMAL, který drželi manažeři. Manažeři byli odsouzeni za zvlášť závažný zločin podvodu spáchaný ve spolupachatelství a dostali trest odnětí svobody na 5 let a náhradu škody.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za október 2020.
Pan Marek vyvedl majetek z poškozené společnosti KLUSTER do jím ovládané zvýhodněné společnosti VALERY tím, že záměrně využil dvojího postavení jednatele ve společnostech KLUSTER a VALERY. Sám rozhodl o nákupu servisní činnosti spočívající v údržbě a opravách výpočetní techniky od společnosti VALERY. Cenu služeb od VALERY však významně (až desetinásobně) nadhodnotil o nejméně 3.536.225 Kč, za což byl uznán vinným jednak zločinem zneužití informace a postavení v obchodním styku a jednak přečinem porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Jednatelka společnosti TECKMONT vyvedla z firemního bankovního účtu peněžní prostředky ve výši 14.500 EUR a 110.000 USD na účet společnosti VULTONI, ovládané jejím manželem Vladimírem. Pan Vladimír tyto prostředky okamžitě převedl na svůj osobní účet a následně odstoupil ze své funkce ve VULTONI. Aby účel těchto převodů zamaskovala, vytvořila paní Jelena fiktivní antedatovanou smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerství při realizaci investičního projektu. Žádný investiční projekt však realizován nebyl a společnost VULTONI poskytnuté peněžní prostředky nikdy nevrátila.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za september 2020.
Jednatel společnosti BAKA spolurozhodl o založení společnosti CENTRUM BAKA, do které společnost BAKA vložila nepeněžitý vklad – nemovitosti obchodního domu – a stala se majoritním akcionářem v CENTRUM BAKA. O několik měsíců později rozhodl jednatel BAKA o prodeji všech akcií, které společnost BAKA držela v CENTRUM BAKA, sobě samému jako fyzické osobě. Jednatel získal akcie v hodnotě desítek milionů korun za cenu několika tisíc korun, čímž vyvedl majetek společnosti BAKA bez adekvátní finanční náhrady.
Majoritní společník úpadce uzavřel jménem společnosti úvěrovou smlouvu s poskytovatelem finančních služeb. Tyto prostředky měly být použity na výstavbu výrobní haly společnosti, kterou zajišťovala malá stavební firma. Prostředky z úvěru však nezískal úpadce, ale čerpal je sám společník. Aby společník úpadce splatil svůj dluh finanční společnosti, načerpal jménem společnosti na základě zfalšovaných údajů úvěr od standardní banky, který měl být použit pouze pro účely výstavby haly. Když ale prostředky od banky získal, okamžitě jimi splatil dluh vůči finanční společnosti. Společnost úpadce úvěr od banky již nebyla schopná splatit, a tak brzy skončila v insolvenci.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za august 2020.
